Una ciudadana estadounidense Delaware origen dominicano fue sentenciada en Washington, DC, por un tribunal federal tras probarse su participación en un esquema multimillonario de lavado de dinero.
el juez Matthew J. Maddox condenó a Lorena Pérez Herrerade 29 años, a dos años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada, por conspirar en una red de lavado de dinero a gran escala.
La corte también ordenó el pago de 1.473.125,58 dólares en restitución. Herrera, quien se declaró culpable en marzo de 2025, admitió que cerca de 1,5 millones de dólares blanquearon con su participación directa, indicaron las autoridades estadounidenses.
La fiscal federal para el Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, anunció la sentencia junto con responsables de agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional y el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a un comunicado de la fiscalía.
Detalles de la conspiración
Al citar documentos judiciales, la fiscalía detallada en el comunicado que entre 2020 y noviembre de 2023, Herrera conspiró con múltiples individuos para lavar ganancias provenientes de un fraude electrónico una gran escala. Los implicados realizaron diversas transacciones financieras para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de los fondos ilícitos.
Las víctimas incluyen agencias gubernamentales, organizaciones y empresas, entre ellas un fideicomiso ambientalun programa de desarrollo urbano, un centro médico, una compañía de transporte y logística, un distrito escolar, un colegio y un gobierno local, entre otros.
Implicados en el esquema
Herrera y sus cómplices crearon compañías de responsabilidad limitada como entidades ficticiasabrió cuentas bancarias a nombre de estos y canalizaron fondos provenientes del fraude para su posterior lavado.
La Fiscalía del Distrito de Maryland acusó previamente a 14 personas en relación con la conspiración; 13 se declararon culpables, mientras que uno permanece prófugo.
- Otros implicados también admitieron su participación en la red criminal, algunos con roles de supervisión. En total, la conspiración involucró más de 20 millones de dolares en operaciones de lavado de dinero y afectó a más de 15 entidades.
En sentencias previas, varios acusados recibieron condenas de entre 24 y 72 meses de prisión, además de restituciones millonarias. Este caso forma parte de una iniciativa federal destinado a combatir organizaciones criminales transnacionales y redes de fraude.
El sitio informativo de la comunidad dominicana global.
