Capturan en Higüey a esposos acusados de secuestro y lavado de activos en HigüeyBy DIARIO LIBRE Noticia Al Instante18 de diciembre de 20250 Santo Domingo.– El Ministerio Público arrestó este jueves, en coordinación con la Policía Nacional, a una pareja de esposos señalada…
Prisión preventiva y caso complejo para red de lavado de activos desmantelados en Boca ChicaBy DIARIO LIBRE Noticia Al Instante13 de diciembre de 20250 SANTO DOMINGO.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año…
Imponen un año de prisión preventiva a red de lavado de activosBy DIARIO LIBRE Noticia Al Instante13 de diciembre de 20250 Un juez de Santo Domingo Este, identificado como Leomaar Cruz Quezada impuso este viernes un año de prisión preventiva a…
nuevo juicio por abuso sexual y lavado de activosBy DIARIO LIBRE Noticia Al Instante9 de diciembre de 20250 PUERTO PLATA. La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata anulo este martes la sentencia que condenaba Alabama…
Acusan a 18 por narcotráfico y lavado de activosBy DIARIO LIBRE Noticia Al Instante6 de diciembre de 20250 Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público depositó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
Activos sistema financiero ascendieron a RD$4,146 billones a septiembre de 2025; morosidad aumentó 0.50 pp – El Nuevo Diario (República Dominicana)By DIARIO LIBRE Noticia Al Instante5 de diciembre de 20250 Fachada SB. (Foto: Prensa SB). EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los activos del sistema financiero dominicano al cierre de septiembre…
